Український портал Діз.Укр
Портал Діз.Укр » Новини » Міжнародна афера на мільйони євро: викрито ще одного учасника

Міжнародна афера на мільйони євро: викрито ще одного учасника


Фото: gp.gov.ua Правоохоронці викрили учасника міжнародної злочинної організації

Протягом 2017-2020 років група осіб заволоділа коштами громадян європейських країн під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси.


 
У Дніпрі правоохоронці затримали учасника міжнародної шахрайської схеми зі збитками понад 9 млн євро. Це вже четвертий учасник злочинної організації, викритий у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за матеріалами Генеральної прокуратури м. Бамберг (Німеччина). Про це в понеділок, 4 жовтня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
 
За даними слідства, протягом 2017 - 2020 років група осіб заволоділа коштами громадян європейських країн під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси. Вони обіцяли прибуток від онлайн операцій з купівлі-продажу банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів та інших активів, які насправді імітувалися. Програмний інтерфейс сайтів демонстрував інвесторам фіктивне збільшення прибутку від вкладених коштів у 100 і більше разів.
 
Слідством встановлено, що затриманий був відповідальним за діяльність мережі колл-центрів, розташованих на території м Київ, м.Софія (Болгарія) та м. Белград (Сербія), працівники яких залучалися до заволодіння коштами ошуканих громадян шляхом шахрайства.
 
Йому повідомлено про підозру в шахрайстві і легалізації (відмиванні) майна, отриманого злочинним шляхом, вчинені у складі злочинної організації (ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28 , ч. 3 ст. 209 КК України).
 
Нагадаємо, в березні і червні 2021 року повідомлено про підозру трьом учасникам цієї злочинної організації. Двоє з них були взяті під варту з альтернативою внесення застави в сумі понад 325 млн грн кожному. Зараз по одному з них досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт спрямований до суду. Третій підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.
 
Під час досудового розслідування накладено арешти на рухоме і нерухоме майно підозрюваних вартістю близько 50 млн євро. Зокрема, арештовані 8 автомобілів, серед яких: Rolls Royce Phantom, Rolls Royce Wraith, BMW Z8, Lamborghini Aventador SVJ Roadster У Mercedes-Benz Maybach S560, Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz Maybach S500, Audi Q5, Kia Ceed.
 
 
 
ліквідували два шахрайських колл-центри.
 
У Києві виявили інтернет-магазини, які торгували підробленою електронікою
 
 
 

Коментарі

Авторизуйтесь або зареєструйтеся,
щоб залишати коментарі